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「manbetx体育怎么下载」藏身中缅边境,雇请当地人武装把守!这伙人骗了超600万,结果全栽了

浏览:4487次  发布时间:2020-01-09 14:02:19
诈骗团伙藏身境外通过进一步追查,几天后,专案组锁定了部分犯罪嫌疑人覃某国、徐某正、杨某星等,均为宾阳籍。这伙人还出钱雇请当地人员武装看守窝点,给抓捕带来了很大的难度。专案组在宾阳县将多名嫌疑人抓获。目前,覃某国、徐某正、杨某星、杨某康已被警方刑事拘留。
   

「manbetx体育怎么下载」藏身中缅边境,雇请当地人武装把守!这伙人骗了超600万,结果全栽了

manbetx体育怎么下载,今年8月底,来宾市一家公司由于财务人员防范意识不强,被诈骗团伙通过qq骗走了140万元。然后,当办案民警沿着线索追查下去时,却发现诈骗团伙藏身中缅边境地区,雇请当地人武装把守窝点,专门诈骗国内共9家公司超600万元。今天(10日),来宾市公安局举行新闻发布会,披露了这起建市以来破获案值最大的电信诈骗案鲜为人知的内幕。

图为覃某国被警方抓获。

6天后才得知被骗140万

今年8月29日,来宾市某科技有限公司的董事长韦先生,想让担任财务人员的外甥女小刘给另一家公司转账一笔货款。小刘说:“公司账户里已经没有那么多钱了,前几天我按照你的要求,刚给别的公司转了140万元。”“我几时喊你给人转款?!”听了韦先生的反问,小刘脸色发白。

原来,6天前的8月23日上午8时许,小刘在公司的邮箱里看到一则以公司董事长名义发的《通知》,说即日起启用新的公司核心工作qq群,要求公司的几名高管、财务人员一起加入。小刘加入该qq群后,看到董事长跟公司几名高管在聊工作,于是真以为是公司换了新的工作群。这时候,“董事长”在群里问小刘说,公司的银行账户还是多少钱,小刘回答是140多万元。在“董事长”的要求下,小刘于当日上午给一个私人账户转“货款”42万元,下午又转趋98万元。而所做这一切,小刘并没有打电话向担任公司董事长的舅舅核实,因为舅舅之前曾经在qq群里喊她给人转过货款。

“一定是有人冒充我实施诈骗了!”听了韦的提醒后,小刘马上登陆原来的qq群,发现该群已被解散。于是,韦先生和小刘匆忙地赶到辖区来华派出所报了案。

接报后,专案组分析案情。

案情上报至来华管理区分局和来宾市公安局后,副市长、公安局长李道军十分重视,要求市局刑侦支队和来华管理区分局马上成立专案组,开展案件侦破工作。通过查询诈骗团伙的银行账号,发现原先所转的140万元,还剩20多万元没有来得及转走。于是,专案组通过银行,迅速对账号进行冻结,启动止付程序。

诈骗团伙藏身境外

通过进一步追查,几天后,专案组锁定了部分犯罪嫌疑人覃某国、徐某正、杨某星等,均为宾阳籍。不过,让办案民警赶到棘手的是,犯罪嫌疑人都全部藏身在与云南临沧市边境交界的缅甸北部,抓捕难度大。

民警赶到了临沧市,在公安部工作组的协调下,通过警方内部的侦查,发现覃某国等11人藏身在缅甸老街县建立诈骗窝点,通过qq诈骗国内的企业。这伙人还出钱雇请当地人员武装看守窝点,给抓捕带来了很大的难度。不过,专案组掌握了该团伙的成员有不定期返回广西宾阳老家的习惯,决定待这些人回国后再实施抓捕。

窝点移师境外钻空子

在耐心等待两个月后,专案组得知该团伙的头目覃某国将从境外返回国内老家,马上安排人员到南宁火车站守候。11月5日,当覃某国从云南乘坐动车准备返回广西抵达南宁站时,被民警当场抓获。

11月6日凌晨和14日,专案组又在宾阳县将犯罪嫌疑人徐某正、杨某星、杨某康抓获。目前,还有7名团伙成员在逃。

专案组在宾阳县将多名嫌疑人抓获。

经审讯,4人交代,今年以来,在覃某国的组织下,徐某正、杨某星、杨某康等人从宾阳乘坐动车至云南大理,再由大理包车至临沧市的边境地区,然后偷渡至缅甸老街县。由覃某国负责联系当地人帮忙租房子、安装设备,购买作案工具,徐某正、杨某星、杨某康等人负责操作电脑,向目标公司邮箱发邮件,公司财务人员上当后,由覃某国等人操作qq与受害公司财务人员群聊,诈骗成功后按比例分赃。

诈骗团伙所用的银行卡等作案工具。

根据交待,除了实施来宾这起诈骗案外,这伙人还通过qq诈骗了河南省鄢陵县、天津市南开区、黑龙江省哈尔滨市、上海市松江区、上海市浦东新区、浙江省杭州市、北京市海淀区、甘肃省酒泉市等外省的8家公司。9家公司被该团伙诈骗的涉案金额超600万元。

据交代,这伙人见警方对国内的电信诈骗查得严,于是想到了把窝点移到与云南边境交界的治安复杂的缅甸北部老街县,到那里后雇请人员武装把守,通过网络软件对国内的企业广撒网,并通过上述手段对企业进行实施诈骗。然而,令他们没有想到的是,警方查出他们的身份后,找机会守株待兔将他们一一抓获。

目前,覃某国、徐某正、杨某星、杨某康已被警方刑事拘留。


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